龙8国际官网代理:电魂网络:第三届董事会第二十三次会议决议公告 电魂网络 : 第三届董事会第二十三次会议决议

时间:2020年06月30日 18:35:43 中财网
原标题:28tyc.com:第三届董事会第二十三次会议决议公告 电魂网络 : 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2020-055
杭州电魂网络科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日
在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第二十三次会议。会议通知已于
2020年6月24日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,
实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。本次会议由董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记
名投票的方式进行表决。




二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就暨上市的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了
独立意见。


根据公司《杭州电魂网络科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草
案)》,董事会认为公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象为104人,可申
请解除限售并上市流通的限制性股票数量为106.68万股,占公司目前总股本的
0.44%。


具体内容详见公司同日披露于上市证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证


券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于2019年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》(公告编号:
2020-057)。


2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了
独立意见。


根据《杭州电魂网络科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》
“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生
变化”的规定:激励对象因辞职、公司裁员而离职,龙8国际官网代理:激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。鉴于激励对象罗忻离职,公
司需对其已获授但尚未解锁的1万股限制性股票进行回购,回购价格为8.87元/
股。


具体内容详见公司同日披露于上市证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2020-058)。


3、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了
独立意见。


鉴于公司2019年限制性股票激励计划完成授予后至今,首次授予部分已离
职激励对象许慕典、吴必成、叶曲、王龙龙、张鹏程、翟永强、罗忻7人已获授
但尚未解除限售的限制性股票合计155,000股需回购注销。上述回购注销完成后,
公司注册资本将由人民币244,181,000元减少至244,026,000元,总股本将由
244,181,000股减少至244,026,000股。根据公司2019年限制性股票激励计划
的回购注销情况,拟对公司章程相关条款进行修订。


本议案尚需提交公司股东大会审议。



具体内容详见公司同日披露于上市证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于减少公司注册资本及修订<公
司章程>的公告》(公告编号:2020-059)。


4、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。


具体内容详见公司同日披露于上市证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于投资设立全资子公司的公告》
(公告编号:2020-061)。


三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。




特此公告。






杭州28tyc.com科技股份有限公司董事会

2020年6月30日


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